Vedtægter for Himmelbjerg Golf A/S
Selskabets navn, hjemsted og formål:
§ 1
Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S.
Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune.
§ 2
Selskabets formål er at facilitere golfspillet for Himmelbjerg Golf Clubs medlemmer, ved at eje en golfbane og dertil hørende løsøre samt tilhørende klubfaciliteter med henblik på udlejning, eller ved at sælge golfbanen og tilhørende faciliteter og løsøre til Himmelbjerg Golf Club.
Selskabets kapital:
§ 3
Selskabets aktiekapital er kr. 7.835.400,00, – skriver kroner syv millioner otte hundrede tre ti fem tusinde fire hundrede 00/100. Aktiekapitalen er fordelt i 853 aktier, hver med et nominelt pålydende på kr. 9.185,70.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktierne skal lyde på navn. Der er ikke udstedt fysiske aktiebreve.
Der oprettes en ejerbog, indeholdende navn og bopæl for alle kapitalejere samt antallet af deres kapitalandele. Ejerbogen skal være tilgængelig for enhver kapitalejer, jfr. Selskabslovens § 51 stk. 4.
§ 4
Aktierne kan ejes af medlemmer af Himmelbjerg Golf Club.
Et medlem af Himmelbjerg Golf Club kan maksimalt eje én aktie.
Personlige Kapitalejere har pligt til at afhænde sin deres aktie samtidig med, at medlemskabet af golfklubben ophører.
Aktierne kan ejes af selskabet selv – egne aktier.
Selskabet kan erhverve og eje et ubegrænset antal egne aktier.
Selskabets bestyrelse bemyndiges til at opkøbe selskabets egne aktier, jf. selskabslovens §§ 196-205.
Selskabets bestyrelse har ikke pligt til at opkøbe selskabets egne aktier, hvis der ikke er enighed om vilkår og købesum.
Selskabets bestyrelse kan delegere denne bemyndigelse til selskabets direktion eller andre betroede personer.
§ 5
For at en overdragelse af en aktie kan noteres i selskabets ejerbog, skal der over for bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra både overdrager og den, til hvem aktien overdrages.
§ 6
Ingen aktier har særlige rettigheder.
§ 7
Der udbetales ikke udbytte i selskabet.
Generalforsamlinger:
§ 8
Generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved brev eller mail til hver enkelt kapitalejer eller ved opslag i Himmelbjerg Golf Club’s klubhus eller på Himmelbjerg Golf Club’s hjemmeside.
Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
Forslag fra kapitalejernes side må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Senest 1 uge før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet samt årsberetning med påtegning af revisor og underskrift af direktion samt bestyrelse.
§ 9
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- Valg af dirigent.
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Godkendelse af årsrapport.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Eventuelt.
§ 10
Hver kapitalandel på nominelt kr. 9.185,70 giver 1 stemme.
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre Selskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet.
Beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, og skal i øvrigt overholde Selskabslovens § 106 og § 107.
§ 11
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede kapitalejere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.
§ 12
Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.
§ 13
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det.
Kapitalejere der ejer 5 % af selskabets kapital kan skriftligt forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes, senest 2 uger efter at det er forlangt.
Selskabets ledelse:
§ 14
Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelsen på 3-6 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være kapitalejere.
Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.
§ 15
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han/hun skønner det påkrævet, eller når 1 medlem eller en direktør fremsætter krav herom.
§ 16
Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for dennes eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlemmer af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.
§ 17
Selskabet tegnes af direktionen i forening med et medlem af bestyrelsen eller den samlede bestyrelse.
Regnskabsår og revision:
§ 18
Selskabets regnskabsår løber fra 01.01. – 31.12., med første regnskabsår fra stiftelsen den 01.06.2001 til den 31.12.2001.
Vedtaget på generalforsamling 31. marts 2025
